证券代码：603377   证券简称：ST 东时   公告编号：临 2025-155 转债代码：113575   转债简称：东时转债          东方前锋驾驶学校股份有限公司 对于召开“东时转债”2025 年第一次债券执有东谈主会议               的教唆性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说 概况紧要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和完满性承担法律包袱。   进击内容教唆：   ? 东方前锋驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 书》，北京一中院决定对公司运转预重整，并指定东方前锋驾驶学校股份有限公 司计帐组担任公司预重整技艺的临时管制东谈主。当今，公司各项预重整责任均有序 鼓舞，公司、临时管制东谈主与重整投资东谈主签署了《重整投资合同》。截止本公告披 露日，公司尚未收到法院对于受理重整肯求的裁定秘书。   ? 《中华东谈主民共和国企业歇业法》第四十六条“未到期的债权在歇业肯求 受理时视为到期”。因此，若北京一中院厚爱受理债权东谈主对公司的重整肯求，                                  “东 时转债”将于公司重整受理之日提前到期。《中华东谈主民共和国企业歇业法》第四 十八条“债权东谈主应当在东谈主民法院笃定债权禀报期限内向管制东谈主禀报债权”，公司 自爱整受理之日起过问债权禀报期，债权东谈主可基于照章享有的债权进行债权禀报， 重整受理之日执有“东时转债”的债券执有东谈主亦可基于照章享有的债权进行债权 禀报，债权类型为无财产担保芜俚债权。凭据司法实验，芜俚债权在重整样式中 的即时退回比例可能较小，实质退回情况尚存在不笃定性。   ? 鉴于东谈主民法院是否受理公司重整且东谈主民法院受理公司重整的具体时刻 （即“东时转债”到期时刻）存在紧要不笃定性，为充分保险债券执有东谈主的正当 权益，幸免债券执有东谈主因无法实时诳骗转股职权而形成亏本，为可转债的转股保 留较为充分的流动性缓释时刻与空间，结束可转债的风险科罚方针，公司董事会 提议召开“东时转债”执有东谈主会议，笃定“东时转债”在东谈主民法院裁定受理公司 歇业重整后的转股期限。现特向债券执有东谈主会议提议：若东谈主民法院受理债权东谈主对 公司的重整肯求，保留“东时转债”的转股期限至重整受理后第 30 个当然日下 午 15:00，自第 30 个当然日的次一走动日起，债券执有东谈主不再享有转股的职权。   ? 为充分保险债券执有东谈主的正当权益，为“东时转债”执有东谈主提供流动性 的风险缓释空间实时刻，并连合商场走动常规，公司董事会提议召开“东时转债” 执有东谈主会议，笃定“东时转债”在东谈主民法院裁定受理公司歇业重整后的走动期限。 现特向债券执有东谈主会议提议：若东谈主民法院受理债权东谈主对公司的重整肯求，保留“东 时转债”的走动期限至自公司重整受理之日后第 15 个当然日下昼 15:00，自第 会议审议。   ? 要是北京一中院未能裁定受理债权东谈主对公司建议的重整肯求或重整失败， 公司可能会濒临被宣告歇业的风险，“东时转债”在辩论样式中的退回情况尚存 在不笃定性。   ?   债券执有东谈主会议召开日历：2025 年 9 月 1 日   ?   债券执有东谈主会议债券登记日：2025 年 8 月 27 日   一、可退换公司债券基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   凭据中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12 月 27 日签发的证监许可〔2019〕2988 号文《对于核准东方前锋驾驶学校股份有 限公司公建造行可退换公司债券的批复》，公司获准向社会公建造行可退换公司 债券（以下简称“可转债”“东时转债”），期限 6 年，即自 2020 年 4 月 9 日 至 2026 年 4 月 8 日。可退换公司债券票面利率为：第一年为 0.40%、第二年为 每张面值为东谈主民币 100 元，刊行数目 428 万张，统共召募资金 4.28 亿元。   （二）可转债上市情况   经上海证券走动所自律监管决定书〔2020〕111 号文本旨，本公司 4.28 亿 元可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“东时转 债”，债券代码“113575”。   二、本次召开债券执有东谈主会议的具体内容   公司于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过 了《对于提请召开“东时转债”2025 年第一次债券执有东谈主会议的议案》，决定 于 2025 年 9 月 1 日（星期一）在公司会议室召开 2025 年第一次债券执有东谈主会议。 议案主要内容如下：   议案 1：计议到“东时转债”债券执有东谈主数稠密，为了便于债券执有东谈主采集、 高效看法权益，保险公司预重整及重整（如有）的顺利鼓舞，依据《公司债券发 行与走动管制目的》第五十八条“债券受托管制东谈主由本次刊行的承销机构或其他 经中国证监会认同的机构担任”，现提议保举东兴证券股份有限公司（以下简称 “东兴证券”）手脚“东时转债”整体未偿还债券执有东谈主的受托管制东谈主（以下简 称“受托管制东谈主”），并拟由公司与东兴证券缔结《受托管制合同》。截止本议 案发布之日，东兴证券未执有“东时转债”。   议案 2：鉴于东谈主民法院是否受理公司重整且东谈主民法院受理公司重整的具体时 间（即“东时转债”到期时刻）存在紧要不笃定性，为充分保险债券执有东谈主的合 法权益，幸免债券执有东谈主因无法实时诳骗转股职权而形成亏本，为可转债的转股 保留较为充分的流动性缓释时刻与空间，结束可转债的风险科罚方针，公司董事 会提议召开“东时转债”执有东谈主会议，笃定“东时转债”在东谈主民法院裁定受理公 司歇业重整后的转股期限。现特向债券执有东谈主会议提议：若东谈主民法院受理债权东谈主 对公司的重整肯求，保留“东时转债”的转股期限至重整受理后第 30 个当然日 下昼 15:00，自第 30 个当然日的次一走动日起，债券执有东谈主不再享有转股的权 利。   议案 3：鉴于东谈主民法院是否受理公司重整且东谈主民法院受理公司重整的具体时 间（即“东时转债”到期时刻）存在紧要不笃定性，为充分保险债券执有东谈主的合 法权益，为“东时转债”执有东谈主提供流动性的风险缓释空间实时刻，并连合商场 走动常规，公司董事会提议召开“东时转债”执有东谈主会议，笃定“东时转债”在 东谈主民法院裁定受理公司歇业重整后的走动期限。现特向债券执有东谈主会议提议：若 东谈主民法院受理债权东谈主对公司的重整肯求，保留“东时转债”的走动期限至自公司 重整受理之日后第 15 个当然日下昼 15:00，自第 15 个当然日的次一走动日起不 再走动。   上述议案尚需 2025 年第一次债券执有东谈主会议审议。   三、风险教唆   （一）公司是否过问重整样式尚存在紧要不笃定性   公司于 2025 年 7 月 10 日收到北京一中院投递的《决定书》，北京一中院决 定对公司运转预重整，并指定东方前锋驾驶学校股份有限公司计帐组担任公司预 重整技艺的临时管制东谈主。公司是否过问重整样式尚存在不笃定性。北京一中院同 意公司预重整，尚不代表公司厚爱过问重整样式。公司将实时袒露相关事项的进 展情况，积极衔尾法院及临时管制东谈主开展辩论责任，并照章履行债务东谈主的法界说 务，不管公司预重整是否收效、是否能过问重整样式，公司将在现存基础上积极 作念好日常坐蓐筹谋管制责任。   （二）公司股票存在被实验退市风险警示的风险   凭据《上海证券走动所股票上市王法》第 9.4.1 条王法，若法院照章受理申 请东谈主对公司的重整肯求，公司股票将被实验退市风险警示。   （三）公司立案事项尚未收到论断性意见或决定   公司于 2025 年 5 月 30 日收到中国证监会下发的《立案奉告书》（编号：证 监立案字 0142025028 号）。因公司涉嫌信息袒露行恶违纪，凭据《中华东谈主民共 和国证券法》《中华东谈主民共和国行政处罚法》等法律法例，中国证监会决定对公 司立案。公司将积极衔尾中国证监会的辩论探听责任，并严格按照辩论法律法例 的王法和监管条件实时履行信息袒露义务。截止本公告日，公司尚未收到中国证 监会就上述立案事项的论断性意见或决定，公司筹谋行径泛泛开展。   公司老成提醒纷乱投资者，《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披 露报刊，上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息袒露网站。公 司扫数信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请纷乱投资者精细投资风险。   特此公告                      东方前锋驾驶学校股份有限公司董事会